Kriptacoin: relatório aponta ‘braços’ da organização criminosa atuando no Piauí

Cidade Modelo 9 fevereiro 2018 17:35

Em outubro de 2017 uma quadrilha foi desarticulada com a acusação de aplicar golpes através da moeda digital Kriptacoin

O esquema de pirâmide movimentou cerca de R$ 250 milhões. Durante a operação foram apreendidos uma grande quantia de dinheiro e oito carros de luxo, que serão leiloados e valores revertidos às vítimas. Investigações apontam que além de São Paulo, o grupo atuou no Piauí.

Segundo relatório divulgado no site Metrópoles, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que investiga os braços da organização criminosa que comercializava a moeda digital Kriptacoin em São Paulo e no Piauí, entregou os memoriais à justiça nesta quinta-feira (08/02) e relata que o dinheiro era aplicado em títulos de previdência privada, por ser menos arriscado. Ainda segundo o relatório as aplicações eram realizadas em nome de ‘laranjas’.

Várias movimentações da organização criminosa foram identificadas nas regiões Nordeste e Sudeste pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). De acordo com o relatório da MPDFT, a moeda podia ser manipulada por qualquer membro do grupo, assim como as movimentações da plataforma, que podiam ser apagadas.

Para credibilidade junto aos clientes, a empresa ‘falsa’ afirmava que haviam investidores estrangeiros, entre eles empresários russos e chineses. Os cliente acabavam acreditando que o negócio poderia ser rentável e trazer retorno. Mais de 40 mil pessoas foram lesadas em Goiânia e no Distrito Federal e 463 registraram ocorrência ao ser vítima do golpe.

Durante as investigações 16 pessoas foram denunciadas à Justiça pelo MPDFT. Uélio Alves de Souza é o único entre os investigados que está foragido e é suspeito de ser um dos pioneiros do esquema junto aos irmãos Marinho segundo dados dos memoriais divulgados pelo Metrópoles.

Ainda não foram divulgadas informações como e quem do grupo atuava no Piauí, mas as investigações seguem.

 

Fonte: 180graus  Foto: Reprodução / Metrópoles

Publicidades

  • Armazem do povo noticias
  • coleta rr noticias notícias
  • memorial noticias
  • faculdade rsa noticias
  • pao e cafe noticias
  • ki preço noticias
  • colegio machado noticias
  • shell select
  • mamba noticias
  • omega bike noticias
  • rei do kilo noticias

Deixe seu comentário